Juez frena provisionalmente orden de aprehensión contra socio de Ficrea

lunes, 9 de febrero de 2015
México, D.F., (apro).- El socio mayoritario de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, acusado de un presunto fraude por 2 mil 700 millones de pesos, obtuvo la suspensión provisional en contra de los actos privativos de la libertad. El titular del Juzgado 14 de Distrito, quien aceptó a trámite el juicio presentado por Olvera Amezcua el pasado viernes 6, fijó a éste una garantía por 30 mil pesos. La aceptación del amparo se dio un par de días después de que se conoció el auto de formal prisión contra dos implicados en el fraude en Ficrea: el apoderado legal y un notario público que trabajaban para el fondo de ahorro. De acuerdo con la resolución del juez, Olvera Amezcua estará protegido de cualquier “orden de aprehensión, comparecencia, presentación, arraigo, citación, cateos o intervención de comunicaciones” decretada por algún juez de distrito o local. El motivo de la prevención, según el fallo, es para “manifestar razones por las que infiere que los actos se emitieron por la totalidad de las autoridades foráneas”. Por ello, será hasta el próximo 20 de marzo cuando se realice la audiencia constitucional y el juez de amparo pueda conocer los alegatos de las partes. Actualmente Olvera Amezcua cuenta con una orden de aprehensión, e incluso la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado la intervención de la Interpol para su búsqueda y localización en más de 190 países. El socio mayoritario de Ficrea constituyó su primera empresa el 21 de diciembre de 2000: Leadman Trade, según publicó en El Universal la reportera Doris Gómora. La extensa investigación dio cuenta de una red de 100 empresas que se multiplicaron a partir de ese año. La sofipo Ficrea surgió en junio de 2008. Seis años después, el 8 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea porque detectó una triangulación de recursos entre ésta y Leadman Trade. Hasta ese momento la sofipo tenía una cartera de crédito por 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales cinco mil 900 se trasladaron a tres empresas del propio Olvera: Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing y Monka Comercial. A Olvera Amezcua se le denunció ante la PGR por lavado de dinero y un fraude de más de dos mil 700 millones de peso en agravio de 6 mil 670 ahorradores. Hasta ahí llega la acusación oficial. Sin embargo, una tarjeta informativa –a la que tuvo acceso la revista Proceso 1994, con fecha 18 de enero de 2014– muestra que no se trata de 6 mil 670 ahorradores, sino de 4 mil 432, que son quienes cuentan con “un solo instrumento de inversión registrado”.

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