Investigan en España a exjefe de campaña de Peña vinculado al caso Monex

martes, 17 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Autoridades de fiscalización de España investigan a Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador regional de Compromisos de Campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid. El diario español El Mundo publica en su sitio web que Fraga Peña figura en la lista de clientes que, según el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), “debió ser objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid” pero que no se produjo. Gabino Antonio y su hermano Emilio estuvieron directamente relacionados con las empresas Efra y Gap, mismas que fueron acusadas de triangular dinero de la administradora de fondos Monex para orientar el voto a favor del PRI. Fuentes policiales citadas por el diario español señalaron que el Sepblac elaboró un informe sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA), entre ellos Fraga Peña, quien recibió una transferencia de 445 mil euros que “puede corresponder con financiación ilegal de partidos”. El informe ubica a Fraga Peña entre los clientes del Banco Madrid que han realizado “operaciones sospechosas” y que no fueron controlados con apego a la normativa antiblanqueo por los gestores de la entidad financiera española. Según la investigación del Sepblac, Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso cometiendo una infracción grave a la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención de blanqueo de capitales. La entidad financiera, señaló el Sepblac, debió “examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”, como establece la ley en su artículo 17. En particular, abunda dicho precepto legal, “los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude”. El informe precisa que la investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero, según el Sepblac, existen “indicios suficientes” para que el caso sea investigado “y la pasividad de Banco Madrid, sancionada”. El diario español recordó que en 2012, la oposición encabezada por el entonces candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denunció lavado de dinero durante la campaña y acusó Gabino Fraga, actual director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP) de participar en el montaje de un esquema de financiación irregular paralela de la campaña del líder del PRI. “El principal candidato opositor en las elecciones mexicanas, Andrés López Obrador, afirmó el 18 de julio de 2012, dos semanas después de perder las elecciones, que ‘Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero’”, destacó El Mundo. Ese día, el tabasqueño presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex. Entre ellas consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra y afirmó que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la Banca Monex. Según una investigación de Noticias MVS de 2012 la empresa Importadora y Comercializadora Efra cobró facturas de Monex por 91 millones de pesos en unos cuantos días y el domicilio fiscal de dicha compañía es el mismo que el de Grupo Abogacía Profesional (GAP), propiedad de los hermanos Fraga, a su vez operadores de Enrique Peña Nieto. Gabino Peña Mouret, padre de Gabino Antonio y Emilio, reconoció la propiedad de la empresa Efra pero negó irregularidades en el llamado Monexgate. López Obrador acusó al PRI de haber superado con creces el tope legal de gastos de campaña y pidió la anulación de las elecciones. El PRI negó irregularidades y acusó a López Obrador de difamación. Incluso, el pasado 19 de febrero, luego de tres años de proceso, el TEPFJ concluyó que el PRI no incurrió en delito alguno por la entrega de tarjetas Monex durante las elecciones de 2012. Por decisión unánime, los siete magistrados determinaron que el PRI no incurrió en compra o coacción del voto mediante la entrega de dichas tarjetas. Hoy, el Sebblac de España investiga la transferencia de 445 mil euros a la cuenta de Gabino Fraga Peña en el Banco Madrid.

Comentarios