Acusan a empresario mexicano de lavado de dinero en EU

viernes, 6 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El empresario mexicano Edgar Fragoso, dueño de centros nocturnos en Estados Unidos, fue acusado de ocho cargos de conspiración y lavado de dinero. De acuerdo con autoridades federales, Fragoso lavaba dinero para un narcotraficante mexicano en el centro nocturno El Rodeo, ubicado en Pico Rivera, en el este de Los Ángeles, California, y en otro más localizado en Moreno Valley. Fragoso fue detenido el pasado 23 de febrero, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de 100 mil dólares. Después de su arresto, un juez federal lo acusó de un cargo de lavado de dinero y ahora el jurado investigador le ha presentado siete cargos más. En caso de ser hallado culpable, Fragoso –quien deberá acudir a una audiencia el próximo viernes 13– podría ser condenado a 20 años de cárcel por cada cargo. En los documentos presentados ante la corte se indicó que el empresario lavó dinero que le entregaba un traficante no identificado que ingresaba metanfetaminas a Estados Unidos. Supuestamente el capo le entregaba grandes cantidades de dinero por la venta de las drogas, que después llevaba a una organización ficticia bajo el concepto de servicios financieros. Según la acusación, el dueño de los clubes nocturnos en Los Ángeles expidió más de 200 mil dólares en cheques a esa organización ficticia. La operación fue descubierta en un operativo en que intervino la Agencia Antidrogas de Eestados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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