Asciende a casi 4 mmdp el monto bloqueado por la UIF en lo que va del sexenio

jueves, 29 de agosto de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo reveló que en lo que va de la administración, se han bloqueado cuentas por un monto cercano a los cuatro mil millones de pesos, derivados de distintos delitos. Después de participar en el Segundo Congreso en prevención de lavado de dinero, organizado por Thomson Reuters, el funcionario detalló: “En lo que vamos de esta administración se han bloqueado de manera directa más de tres mil 271 millones de pesos y de terceros relacionados 551 millones de pesos, casi llegando a los cuatro mil millones de pesos bloqueados”. El funcionario agregó que también se han bloqueado 42 millones de dólares a partir de un listado de personas. Nieto Castillo alertó que se han detectado operaciones de lavado de dinero a través de monedas virtuales como Bitcoin, por lo que instó al Banco de México (Banxico) a regular el uso de las llamadas criptomonedas. También informó que al 15 de agosto se han presentado 111 denuncias que al día de hoy suman 118, con lo que se ha superado el récord histórico de la UIF que era de 113 denuncias. Mientras que los montos de las operaciones denunciadas ascienden a 169 mil 875 millones de pesos en depósitos y 134 mil millones en retiros, así como mil 500 millones de dólares. El total de las personas denunciadas es de 492, de las cuales 269 son personas físicas, 208 morales y 15 servidores públicos.  

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