La UIF acumula 51 denuncias contra empresas que realizan contrataciones fraudulentas

miércoles, 15 de enero de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que, en lo que va de la actual administración, ha recibido 51 denuncias por operaciones fiscales ilícitas y advirtió que ya indagan a empresas que realizan contrataciones fraudulentas. Del total de denuncias, agregó, 31 están ligadas con empresas “fachada”, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con outsourcing ilegal. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, Nieto Castillo explicó que, junto con el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se elaboró un “modelo global” para buscar información en las bases de datos de la UIF sobre irregularidades en empresas. Fue así como detectaron a mil 854 empresas, de las cuales mil 86 tenían información en la UIF, con la que identificaron siete objetivos. Y, aunque no mencionó los nombres de las empresas, dijo que presentan esquemas fiscales fraudulentos en detrimento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), son creadas bajo testaferros, reportan pérdidas fiscales sin justificación, triangulan los recursos financieros o bien, no hacen sus declaraciones fiscales. Por ejemplo, se refirió a un caso ocurrido en administraciones pasadas en el que una sola persona fundó, como representante legal, 468 empresas que declaraban “en cero”, obtenían beneficios fiscales y evadían el pago de prestaciones. También habló de casos como el de cuatro empresas que declaraban con prestanombres, otra cuyos montos de facturación no correspondían con los gastos o bien, que se constituían con testaferros, no reportaban sus ingresos totales y formaban compañías “fachada”. El titular de la UIF recordó que el marco normativo para la operación de empresas ya cambió. “En la anterior administración se permitió esta práctica para defraudación fiscal y fomentar la corrupción”, pero agregó que “este tipo de conductas deben concluir”.