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La UIF denuncia a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín García por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a la Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales.
martes, 22 de diciembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) por la posible comisión de delitos.

Aunque no enlistó nombres de dichas agrupaciones, trascendió que se refería a la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo”, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.

“Estas OSFL no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó la UIF en un comunicado fechado el 21 de diciembre.

En éste, la UIF detectó qué tipo de operaciones realizan las OSFL religiosas y son motivos de alerta financiera.

  • A través del sistema financiero nacional ejecutan actos jurídicos con fines lucrativos, lo cual es una inconsistencia dada su naturaleza.
  • Reciben recursos financieros por concepto de intereses pues realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades.
  • No manifiestan la obtención de recursos gravables o deducibles para el pago de impuestos ante las autoridades hacendarias.
  • Realizan transferencias financieras por altos montos a personas físicas o morales con las que no se identifica relación alguna.
  • Envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales, en países clasificados como paraísos fiscales.
  • Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas.
  • Se hacen transferencias por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito, vehículos, blindajes) que no son acordes al perfil y objetos de las OSFL religiosas.
  • Adquieren inmuebles con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales.

“Una vez analizado el esquema con el que operaron las OSFL Religiosas se observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, agregó.

De acuerdo con El País, que cita a fuentes gubernamentales, el gobierno mexicano ha detectado enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencia de recursos a paraísos fiscales y compra de bienes y servicios de lujo en la iglesia La Luz del Mundo y por eso presentó cinco denuncias ante la FGR contra esta asociación religiosa.

El caso de la Luz del Mundo

El 4 de junio de 2019, Nasson Joaquín García fue detenido en Los Ángeles, California, tras su arribo al Aeropuerto Internacional, acusado de 36 cargos criminales, incluyendo abuso sexual, violación y pornografía infantil.

En abril de 2020, el caso penal había sido desestimado por un tribunal de apelaciones de California por motivos procesales, pero el fiscal General de California, Xavier Becerra presentó nuevamente la acusación en contra de Nasson Joaquín García, junto con sus cómplices, Alondra Ocampo, de 37 años, acusada de 27 delitos graves y Susana Medina Oaxaca, de 25 años, denunciada por dos delitos graves de copulación oral forzada.

En septiembre pasado, todos se declararon inocentes de los cargos, pero en noviembre, un juez aceptó que el juicio se aplazara hasta el 6 de enero de 2021. En México, se acusa a Nasson de lavado de dinero y delitos fiscales.

La fiesta con políticos de Morena

El 15 de mayo de 2019 se celebró en el Palacio de Bellas Artes un evento de ópera promovido por la Luz del Mundo, lo cual fue muy criticado, porque según los miembros de esta agrupación fue a manera de homenaje a su líder Nasson.

Pese a la polémica, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reservó la información relacionada con este evento por cinco años, debido a una supuesta investigación en trámite y ante una solicitud de transparencia que hizo El Universal para que le entregaran la versión pública de documentos que avalaron el préstamo del Palacio.

Al evento asistieron el entonces presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, y el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el actor Sergio Mayer.

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