Mediante un recurso de "providencia", solicitan información sobre Madariaga

viernes, 10 de mayo de 2002
México, DF - En atención a los indicios que apuntan a la presunta responsabilidad del banquero mexicano José Madariaga Lomelín en el lavado de cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico, a través de BBVA-Bancomer, el juez español Baltasar Garzón firmó un recurso, denominado "providencia", para solicitar información sobre el banquero El juez de la Audiencia Nacional española dio así curso a la petición hecha por la Fiscalía Anticorrupción, la cual indicó la necesidad de pedir información sobre Madariaga Lomelín y su excolaborador Eduardo Pérez Montoya Esta información será solicitada al órgano español denominado Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la consultora Arthur Andersen, al propio BBVA y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores De momento, no habrá solicitudes a entidades mexicanas En esta providencia, el juez español instruye la formación de diversas comisiones rogatorias a Venezuela, Suiza, Jersey, Liechtenstein y Alemania, como parte de la fase inicial de la investigación abierta en abril pasado en torno del presunto lavado de dinero, cohecho, fraude y falsedad documental en que la anterior directiva española de BBVA habría incurrido En el lavado de dinero, de acuerdo con la información proporcionada por el testigo protegido Nelson Rodríguez, estaría involucrado, en México, José Madariaga Lomelín Esto durante la operación de compraventa de Mercantil Probursa09/05/02