La PGR investiga lavado de dinero en la campaña foxista

martes, 25 de febrero de 2003
México, D F (apro)- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que integra, al menos, dos averiguaciones previas que tienen que ver con el esquema de financiamiento para la campaña presidencial de Vicente Fox Qusada Las investigaciones, según establece la PGR en un comunicado emitido a las 11:20 de la noche, tienen que ver con la violación al secreto bancario y a presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita A este delito también se le conoce como lavado de dinero y está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal De esta forma, la PGR responde a Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien en el noticiero que conduce Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula declaró que la PGR y el presidente Fox encubren al grupo “Amigos de Fox” y que se encargó de conseguir el financiamiento para su campaña que lo llevó a la presidencia de la República El exfuncionario bancario, quien se dice perseguido, dijo, además, que en lugar de perseguir a los presuntos responsables de delitos graves –entre otros puede haber lavado de dinero– la PGR está ejerciendo presiones en contra de los funcionarios de la Comisión Bancaria y otras personas que han denunciado las irregularidades Para la PGR, las manifestaciones de Eduardo Fernández hacen referencia a investigaciones no concluidas, por lo que legalmente no es posible obtener información de una averiguación previa que se inició con motivo de denuncias formuladas en el año 2002 por la probable comisión del delito de violación al secreto bancario Por ello, “se rechaza categóricamente que las investigaciones tengan algún matiz político, así como que haya existido persecución ilegal de los supervisores y empleados bancarios que conocieron de las operaciones realizadas por los llamados ‘Amigos de Fox’, pues esta institución en su actividad investigatoria (sic) siempre busca la verdad histórica de los hechos que indaga y de ninguna manera conculca ni conculcará derecho alguno de las personas” Al ahondar en las investigaciones que realiza contra los “Amigos de Fox” por violación al secreto bancario, la PGR señala que a esta indagatoria se acumuló a otra iniciada por lavado de dinero en la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD) “por estar relacionados los hechos y existir datos que hacen suponer fundadamente la posibilidad de que se haya cometido dicho delito derivado de la revelación del secreto bancario” Además, la UECLD, con base en el desglose que le fue remitido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en noviembre del 2002, se integra otra averiguación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “Esta investigación tiene que ver con el financiamiento a la campaña del actual presidente, que al igual que en el anterior (caso), se actúa en cumplimiento estricto a la legalidad, habiéndose realizado diversas diligencias y obteniendo elementos de prueba, sobre los cuales no pueden darse particularmente en este momentom debido al sigilo de la investigación”, menciona la dependencia La PGR precisa que en esta última indagatoria existe una total coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a esta instancia se le informará, en su oportunidad, sobre los resultados de la investigación para los efectos legales de su competencia En junio del 2002, diversos expertos –abogados penalistas y exfuncionarios de la PGR especialistas en investigaciones de lavado de dinero– dijeron a “Proceso” (1338) que las múltiples operaciones financieras que realizaron “los amigos” de Vicente Fox para financiar la campaña presidencial podrían encuadrar en el delito de “lavado de dinero” si se acredita que los recursos provienen de actividades ilícitas El fundamento de las sospechas es que varios de los movimientos financieros que se realizaron antes y durante la campaña presidencial de Fox se triangularon con el presunto objetivo de ocultar el origen de esos recursos, dijeron los especialistas Rogelio Figueroa Velázquez, Raúl Cárdenas Rioseco y Cuahtémoc Sotelo Rosas Coinciden también en que la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de José Angel Gurría, al parecer, omitió revisar, con base en sus facultades y obligaciones legales, las transferencias realizadas por la organización “Amigos de Fox”, así como todos los movimientos financieros superiores a 10 mil dólares, como lo establece la ley Aunque el lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de probar en el sistema jurídico mexicano, las operaciones mencionadas resultan, de entrada, “sospechosas” porque implicaron triangulaciones y depósitos “pulverizados” de altas sumas de dinero, factores que son punto de partida de una investigación de esta naturaleza, dijeron En medio de todos los movimientos financieros, resulta sospechosa, según los expertos, la conducta del cerebro financiero de Fox, Lino Korrodi, quien captó elevadas cantidades de dinero para la campaña presidencial, y la de su amiga Carlota Robinson Kauachi, quien recibió 17 cheques por un total de 580 mil pesos y otros fondos por 550 mil pesos mediante 16 cheques de caja, los cuales compró a favor de Pablo Hurtado Robledo El artículo 400 bis del Código Penal Federal establece: “Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedades de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita 24/02/03

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