Creciente, la actividad del "lavado" de dinero, reconoce SCHP

sábado, 5 de abril de 2003
Mérida, Yuc , (apro)- Ante los “crecientes” casos de lavado de dinero que ha detectado el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para evitar el ilícito, así como el financiamiento de actividades terroristas Según dijo el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en los últimos dos años se han detectado actividades de lavado de dinero, cuyos casos están siendo ventilados en los tribunales competentes, aunque declinó precisar el número de aquellos “A diferencia de la cero actividad que encontramos en cuanto a lavado de dinero cuando empezó este gobierno, se ha tenido una actividad muy intensa y se han encontrado diversos casos importantes que se han llevado a tribunales” Como una medida para frenar esta ilícita actividad, Gil Díaz recordó que el Congreso de la Unión tiene en su agenda una propuesta de “Miscelánea sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, la cual prevé “mantener y mejorar la seguridad interna del país y su sistema financiero” Mencionó que con esta iniciativa se pretende regular en la legislación financiera el concepto de financiamiento al terrorismo, y mejorar los esquemas de control y supervisión existentes sobre el lavado de dinero “En específico la iniciativa buscará mejoras en el sistema de reportes sobre transacciones sospechosas, conservación de información relativa a clientes por un periodo de cinco años, proceso que permita mejorar el conocimiento sobre el cliente, mayores posibilidades de sancionar por incumplimiento, e incrementar las facultades de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera” Al proyecto de ley se agrega la regulación a centros cambiarios y transmisores de dinero para prevenir el uso de los mismos como medio para la realización de actividades ilícitas Según dijo en su conferencia magistral ante los banqueros reunidos en Mérida, con la aprobación de la ‘miscelánea de garantía’ aún quedan cuatro propuestas de reforma pendientes: “Ley de transparencia y de fomento a la competencia en el crédito garantizado”, la “Miscelánea sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la “Miscelánea de resoluciones bancarias”, además de la propuesta de adecuar la regulación que aplica a los intermediarios financieros, a fin de que se regule la actividad y no al sujeto Finalmente, el funcionario señaló que las reformas son condiciones necesarias para hacer frente a los retos que presenta la situación actual, el ciclo económico recesivo y la incertidumbre geopolítica Con estas reformas, afirmó, se fortalecerá el mercado interno y disminuirá la aversión al riesgo de inversión 04/04/03

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