Santander, BBVA y Sabadell ayudaron a ocultar fortunas en offshore

martes, 5 de abril de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santander, BBVA y Sabadell, tres de los bancos más grandes de España ayudaron a prominentes clientes a ocultar dinero a través de sociedades offshore facilitadas por la firma legal panameña Mosaack Fonseca. El diario El Confidencial y la televisora La Sexta, los medios que publican en España las revelaciones de #PanamaPapers, señalaron que estos bancos prestaron ayuda a clientes para crear sociedades en Panamá, algunas de ellas constituidas desde sus negocios en Suiza o Estados Unidos. Las tres entidades bancarias, señalaron ambos medios, actuaron como intermediarias para clientes con alto patrimonio en los países que operan, incluyendo residentes en España que querían mantener su dinero oculto. Según la investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el banco Santander creó 118 sociedades en Panamá, BBVA 19, y el Sabadell adquirió 10 sociedades para clientes latinoamericanos. De hecho más de 500 bancos registraron casi 15 mil 600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, según la investigación. Credit Suisse y HSBC se deslindan Credit Suisse y HSBC, dos de los mayores administradores de riqueza del mundo rechazaron hoy que estuvieran usando activamente estructuras offshore para ayudar a sus clientes a evadir impuestos. De acuerdo con la investigación, HSBC y Credit Suisse ayudaron a establecer complejas estructuras que hacen difícil para los recolectores de impuestos e investigadores rastrear el flujo de dinero de un lugar a otro. Tidjane Thiam, presidente ejecutivo desde el año pasado de Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza que busca los clientes más acaudalados de Asia para lograr crecimiento, afirmó que su banco sólo persigue activos legales. “Como compañía, como un banco, sólo alentamos el uso de estructuras cuando existe un propósito económico legítimo”, dijo Thiam en una conferencia de prensa. Por su parte HSBC afirmó que los documentos de #PanamaPapers datan de una fecha previa a una “exhaustiva reforma” a su modelo de negocios. “Las acusaciones son históricas, en algunos casos se remontan a 20 años, una fecha previa a nuestras reformas significativas y bien publicitadas implementadas en los últimos años”, dijo Gareth Hewett, un portavoz de HSBC con sede en Hong Kong.

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