Ministerio de Hacienda español anuncia 'mano dura” a ciudadanos ligados al caso #PanamaPapers

Madrid (apro).- El Ministerio de Hacienda de España investigará a los ciudadanos del país que aparecen en Panamá Papers, a quienes –dijo, la Agencia Tributaria aplicará “mano dura” y podría aplicarles multas de hasta 150% del importe en caso de encontrar irregularidades. Entre los nombres revelados por la más grande investigación periodística de sociedades off-shore con domicilio en Panamá se encuentran Pilar de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI; el jugador del Barca, Leo Messi; la familia Domecq (entre ellos Micaela, esposa del actual Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete), y el cineasta Pedro Almodóvar. Estos nombres surgieron de la información obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles) –en los que participan más de cien medios alrededor del mundo, Proceso entre ellos–, que reveló los nombres de los implicados en estas sociedades opacas. Esta investigación global, en la que participan 376 periodistas, tuvo acceso a 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, la firma panameña especialista en colocar capitales de sus clientes en territorios off shore. Desde el Ministerio de Hacienda español se dio a conocer que la Agencia Tributaria fijará sanciones a aquellos españoles de la lista que no se hayan acogido al Modelo 720 para regularizar su situación fiscal. A su vez, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó que Hacienda identificará cuál es la situación de estas sociedades opacas, si cumplen o incumplen la norma tributaria. A su vez, el diario ‘El Confidencial’ y la cadena de televisión La Sexta, que participan en esta investigación sobre #PanamaPapers, dieron a conocer que dos fiscalías buscan atribuirse la investigación que se quiere iniciar en España. Esta mañana la Fiscalía Anticorrupción se puso en contacto con los dos medios para solicitar una reunión con el ICIJ, con el fin de abrir diligencias de investigación. En el encuentro participaron fiscales anticorrupción y personal de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda. Por el momento, el Consorcio Internacional de Prensa se negó a facilitar los Papeles de Panamá. En el transcurso de la tarde, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que anunció que las pesquisas corresponderán a la Fiscalía General de la Audiencia Nacional. En el texto se señala que será la fiscalía que preside el magistrado Javier Zaragoza la que se haga cargo de las investigaciones para determinar “la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través de la firma Mossack-Fonseca”. “La investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los tribunales españoles”, señala. Entre los nombres revelados por los medios españoles que participan en esta investigación está el de la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, quien presidió y dirigió una empresa radicada en Panamá gestionada por el bufete Mossack-Fonseca. La tía del monarca se convirtió en presidenta y directora de la sociedad Delantera Financiera SA en agosto de 1974, un mes después de que el rey Juan Carlos –entonces príncipe de España– asumiera de forma interina la Jefatura del Estado debido al grave estado de salud del dictador Francisco Franco. La empresa fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre. Pilar de Borbón no contestó a los requerimientos de información de los medios españoles citados para aclarar por qué presidió la compañía en ese país, obteniendo notorias ventajas fiscales. Otro de los señalados es la estrella del Barca Leonel Messi, quien puso en marcha un entramado de fraude fiscal en Panamá, luego que la Agencia Tributaria española descubriera que había diseñado una red de sociedades para ocultar los ingresos por derecho de imagen y evitar el pago de impuestos. La familia del delantero aseguró, mediante un comunicado difundido por la agencia EFE, que nunca usó la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados Papeles de Panamá y que los abogados del jugador están “estudiando acciones legales” contra los medios que difundieron la noticia. “Leonel Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal, e incluso de crear una red de blanqueo de capitales”, asegura el comunicado. Los documentos dados a conocer apuntan que el bufete uruguayo Abreu, Abreu & Ferres inició el 13 de junio de 2013 los trámites para adquirir la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc. El diario ‘El Confidencial’ difundió hoy que el club La Real Sociedad, del futbol español, utilizó sistemáticamente sociedades off-shore y cuentas bancarias en paraísos fiscales para canalizar el pago de sus jugadores extranjeros en los primeros años de la década pasada. Estas cuentas beneficiaron los fichajes de varios jugadores, entre ellos Darko Kovacevic, Nihat Kahveci, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valeri Karpin, Gabriel Schürrer y Mattias Asper, miembros de la plantilla que fue subcampeona de liga en la temporada 2002-2003. Otros que aparecen en los documentos de la investigación son los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, sin embargo, esta tarde el productor Agustín Almodóvar emitió un comunicado en el que exime de cualquier responsabilidad empresarial a su hermano en la investigación de los Panamá Papers. “Yo me hice cargo de todos los asuntos referidos a la gestión de la empresa, y él se dedicó a todos los aspectos creativos”, señala el comunicado que difunde esta tarde el diario ‘El Confidencial’.

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