CARLO ANCELOTTI
Fiscalía española pide cinco años de cárcel para Carlo Ancelotti por defraudación fiscal
7/3/2024 | El representante del Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública.
Defraudación fiscal
DONALD TRUMP
Trump testificará en su propia defensa en su juicio por fraude fiscal
28/11/2023 | El abogado del magnate, Chris Kise, informó que su cliente será el último en subir al estrado. Una semana antes está previsto que preste declaración su hijo Eric Trump.
SHAKIRA
Shakira admite defraudación fiscal de 14.5 millones de euros a Hacienda española
20/11/2023 | El magistrado José Manuel del Amo, de la sección 6º. de la Audiencia de Barcelona, dictó la sentencia que delineaba el acuerdo en el que la cantante reconocía haber defraudado, cosa que siempre negó desde que fue acusada.
ORDEN DE APREHENSIÓN
Prófuga y sin amparo, excuñada de Javier Duarte tiene orden de captura
7/11/2023 | La hermana de Karime Macías Tubilla solicitó un amparo con el que buscaba la prescripción del delito que se le imputa de defraudación fiscal equiparable al pasar los cinco años establecidos en la ley para que opere y se cancele la orden de captura emitida en su contra.
GLORIA TREVI
Gloria Trevi admite deuda de medio millón al SAT, pero dice tener saldo a favor por esta cantidad
4/10/2023 | “Los que generamos empleos y recursos debemos de pagar impuestos de manera puntual para que, en nuestro querido México la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas", dijo la cantante tras reconocer su adeudo.
JUAN COLLADO
Juan Collado abandonó el hospital; llevará en libertad los procesos en su contra
29/9/2023 | El abogado de Peña Nieto permaneció en el Reclusorio Norte desde hace cuatro años sujeto a prisión preventiva de oficio, acusado de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
JUAN COLLADO
Juan Collado busca reparar daño por una supuesta defraudación fiscal
3/5/2023 | Si se firma el acuerdo, la FGR tendrá que desistirse de la acusación que presentó en su contra desde el año 2020.
INÉS GÓMEZ MONT
Tribunal ordena reponer la audiencia en la que se ordenó detener a Inés Gómez Mont
5/4/2023 | Un tribunal ordenó reponer el procedimiento contra Inés Gómez Mont para que un juez de control determine nuevamente si se debe o no emitir la orden de aprehensión por defraudación fiscal por 12 millones de pesos.
INICIATIVA DE LEY
López Obrador anuncia que buscará una reforma para que sea delito grave la defraudación fiscal
28/11/2022 | El mandatario explicó que se apoyarán en constitucionalistas para impulsar una reforma constitucional contra delitos de cuello blanco.
AMLO
La SCJN busca beneficiar a "factureros" al acotar la prisión preventiva oficiosa: AMLO
24/11/2022 | Señaló que si se da esa protección a los defraudadores fiscales, lo evidenciará en las conferencias matutinas, para que el pueblo se entere.
INÉS GÓMEZ MONT
Inés Gómez Mont libra una de dos órdenes de aprehensión en su contra
10/11/2022 | Tras conocer el fallo en favor Gómez Mont, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de revisión, por lo que un tribunal superior será el que analice si fue correcto o no dejar sin efectos la orden de aprehensión.
SHAKIRA
Shakira enfrentará juicio en España por fraude fiscal de 14.5 millones de euros
27/9/2022 | La Fiscalía reclama para la artista una condena de ocho años y dos meses de prisión, y la Abogacía del Estado, por su parte, la acusa de tres delitos contra Hacienda
JUAN COLLADO
Tribunal ampara al abogado Juan Collado contra prisión preventiva justificada
8/8/2022 | El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México concedió el amparo al abogado para devolver el expediente al juez de control del Reclusorio Norte y que este a su vez, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente si lo someterá o no a prisión.
FIFA
Blatter y Platini son absueltos en juicio por defraudación a la FIFA
8/7/2022 | El centro del caso era un pago de 2 millones de dólares de la FIFA a Platini con autorización de Blatter en 2011 por trabajos realizados 10 años antes.
FICREA
Juez vincula a proceso a Rafael Olvera, socio mayoritario de Ficrea
13/4/2022 | El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, dictó auto de vinculación a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparable.
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