Jueves 25 de Abril 2024
7/12/2023 | Al reunirse con la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen en el Club de Banqueros, donde también estuvieron representantes del sector, el encargado de las finanzas públicas del país hizo un llamado a los bancos a colaborar con la información relacionada con recursos ilícitos.
5/12/2023 | La iniciativa es parte del plan de Washington por intensificar sus esfuerzos para detener el ingreso ilegal de fentanilo, luego que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en California en noviembre.
10/11/2023 | Con ayuda de las autoridades mexicanas, el Departamento del Tesoro dio a conocer las ligas del director de Imagen Urbana del municipio de Nogales con el cártel sinaloense para el tráfico de fentanilo.
9/8/2023 | Los tres hombres sancionados trabajaban en Tijuana; hay un hombre conocido como el "El Changuito Ántrax", cuya carrera de décadas incluye escaparse de prisión.
9/5/2023 | Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro también designó como narcotraficantes significativos a tres subalternos de Los Chapitos y sancionó y a dos entidades empresariales basadas en México.
28/4/2023 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el jueves contra miembros o colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación que participaron en una estafa contra estadunidenses de edad avanzada.
22/12/2022 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que entre las entidades se encuentran empresas rusas e institutos de investigación, todos ellos relacionados con dicho sector.
8/8/2022 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony
1/8/2022 | Héctor Rafael Caro Helenes participó en los Juegos Olímpicos de 2008 en una disciplina ecuestre; dos años antes ganó oro en la modalidad de saltos por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en Colombia.
27/5/2022 | Al cantante se le había vinculado con un presunto integrante del CJNG; ya no tendrá congeladas sus cuentas en el vecino país y su música podrá volver a plataformas digitales.
1/4/2022 | Este mismo viernes, el Gobierno japonés amplió sus sanciones contra Pyongyang.
31/3/2022 | "Rusia no solo continúa violando la soberanía de Ucrania con su agresión no provocada, sino que también ha intensificado sus ataques contra civiles y centros de población", subrayó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
6/10/2021 | El Departamento del Tesoro designó como narcotraficantes significativos a Aldrin Miguel y José Jesús Jarquín Jarquín, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Sagal Anton.
28/9/2021 | "Estimamos que el Tesoro probablemente agote sus medidas extraordinarias si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de deuda para el 18 de octubre", indicó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
27/9/2021 | Además del exrector Gerardo Sosa Castelán, otros posibles implicados, con cuentas bloqueadas, son el actual rector, Adolfo Pontigo Loyola; su antecesor, Humberto Veras Godoy, las hijas del líder político de la institución, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, entre otros.