JUAN COLLADO
Juan Collado libra acusación por defraudación fiscal y ya solo le queda una por peculado
12/4/2024 | La Fiscalía puede impugnar la decisión de Aquiles Villaseñor ante un Tribunal Colegiado de Apelación.
Lavado de dinero
TOMÁS YARRINGTON
La FGR va contra Tomás Yarrington por lavado de dinero
11/4/2024 | Desde enero pasado la FGR solicitó una orden para detener al ex gobernador de Tamaulipas, sin embargo, la juez del caso le requirió subsanar algunas deficiencias contenidas en su escrito.
ROSARIO ROBLES
Rosario Robles libra nueva orden de aprehensión por la Estafa Maestra
8/4/2024 | El Ministerio Público Federal señaló a la exfuncionaria de supuestamente blanquear a través de empresas “factureras” 77 millones 847 mil pesos desviados de la Sedesol a través de contratos pagados a la Universidad Autónoma de Morelos por servicios no realizados.
NARCOTRÁFICO
Agentes estadunidenses también lavaron millones de dólares en Tijuana y Cancún
10/3/2024 | El operador que utilizaron agentes del ICE estadunidense para lavar dinero del narco en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Proceso VII, enero de 2024) desgrana en esta segunda parte de la entrevista más detalles de las transacciones que realizó para LaPak y Popovits.
ROSARIO ROBLES
Tribunal invalida orden de detención contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado
28/2/2024 | La FGR busca aprehender a Robles por la firma de contratos entre la Sedesol, Sedatu y la Universidad Autónoma de Morelos mediante los cuales fueron desviados más de 77 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
BOMBEROS DE LA CDMX
Vinculan a proceso a exlíder sindical de Bomberos de la CDMX por lavado de dinero
19/2/2024 | En audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez de control Juan José Hernández Leyva concedió dos meses para el plazo de investigación complementaria.
BOMBEROS DE LA CDMX
Juez definirá hoy vinculación a proceso de exlíder sindical de Bomberos de CDMX
19/2/2024 | Ismael Figueroa Flores fue señalado por la FGR de supuestamente cometer lavado de dinero por 11 millones 757 mil 221 pesos en depósitos bancarios registrados entre 2013 y 2018 cuando fue secretario general del Sindicato de Bomberos de la CDMX.
JUAN COLLADO
Revés a la FGR: Juan Collado libra proceso por lavado y delincuencia organizada
31/1/2024 | Con la resolución del juez Villaseñor, la FGR ya sólo tiene una acusación vigente en su contra por defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
GENARO GARCÍA LUNA
Revés a la hermana y sobrino de García Luna: Juez confirma su vinculación a proceso
30/1/2024 | Gloria García Luna y su hijo fueron señalados por la FGR de supuestamente participar en una red de empresas fantasma que servían para que una de ellas ganara licitaciones en servicios de seguridad durante la administración de García Luna.
ROSARIO ROBLES
Tribunal frena la absolución de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra
15/1/2024 | Además de este asunto, la FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Robles por delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, misma que fue librada por un juez federal en el Estado de México.
AMLO
AMLO descarta acciones contra agentes de EU por lavar dinero en el AICM: “¿Para qué el espectáculo?”
4/1/2024 | El presidente aseguró que no pedirá a Estados Unidos una investigación sobre la corrupción dada a conocer por Proceso en un reportaje, pues prefiere ver hacia adelante, para que no vuelvan a ocurrir esos actos.
GENARO GARCÍA LUNA
Detienen en Madrid al empresario Jonathan Weinberg, presunto cómplice de Genaro García Luna
1/1/2024 | El empresario Weinberg Pinto es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, al haber participado en una red de corrupción organizada por el exsecretario de Seguridad Pública federal.
LAVADO DE DINERO
En el aeropuerto de la CDMX, una red de lavado del narco... y de agentes de EU (Video)
30/12/2023 | Un colaborador del Buró de Aduanas e Inmigración reveló a Proceso cómo, con su ayuda, agentes estadunidenses montaron una red de lavado de dinero en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. También habla de la balacera del 25 de junio de 2012 en la Terminal 2.
SANTIAGO NIETO
Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo denuncian a Santiago Nieto por lavado de dinero
18/12/2023 | Los abogados presentaron la acusación en contra, el cual lo señalan de ser socio de las empresas Entra Consulting y Entra Consulting México, cuyo director de esta última es Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Santiago Nieto y se crearon cuando era director de la UIF.
JUAN COLLADO
Dan libertad provisional a José Antonio Vargas Hernández, coacusado de Juan Collado
12/12/2023 | Vargas está involucrado en el caso de Cajas Libertad en el que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
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