Jueves 18 de Abril 2024
11/4/2022 | Al menos 4 mil 400 ciudadanos rusos, incluyendo a 42 multimillonarios cuyas fortunas representan el 15% del PIB de Rusia, han contratado a uno de los 14 proveedores de servicios offshore cuyos archivos internos fueron filtrados al ICIJ y dieron pie a la investigación Pandora Papers.
11/4/2022 | La base de datos Offshore Leaks ofrece nueva información sobre las actividades financieras ocultas de oligarcas, banqueros y políticos, a la par de que una ola de sanciones occidentales cae sobre personajes leales a Vladimir Putin.
18/12/2021 | Ricardo Salinas Pliego presentó un amparo para impedir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue sus movimientos financieros en los últimos 10 años, reveló el diario Reforma.
6/12/2021 | En la actualización aparecen algunos de los herederos de Televisa –como la familia Braun Burillo o Paula Cusi Matute--, la cantante Alejandra Guzmán, los contratistas de Pemex Alfredo Reynoso Durand y Antonio Juan Marcos Issa-- o el empresario Carlos Peralta Quintero, amigo de Enrique Peña Nieto.
10/10/2021 | Los operadores de esquemas offshore temen las sanciones del gobierno estadunidense si se comprueba que dan servicio a quienes aparecen en su lista de narcotraficantes y terroristas, pero la opacidad consustancial a su operación hace posible que participen impunemente en triangulaciones.
8/10/2021 | Los Pandora Papers, la filtración masiva más reciente del ICIJ, dibujan el mapa de la riqueza en un país donde más de tres mil personas han sido detectadas como clientes de paraísos fiscales para abrir estructuras financieras lejos de las autoridades tributarias.
7/10/2021 | Los cerca de 12 millones de documentos confidenciales de la industria offshore que forman parte de la investigación internacional Pandora Papers ofrecen una mirada inédita sobre la historia financiera de Televisa que tres generaciones de Azcárraga han escondido en el mundo de los paraísos fiscales.
7/10/2021 | Pedro Padilla Longoria y José Luis Riera Kinkel, colaboradores de confianza del Ricardo Salinas Pliego y miembros de su elite corporativa, crearon estructuras offshore para controlar cuentas bancarias y de inversión en paraísos fiscales. Padilla incluso las usó para adquirir un viñedo y un yate.
6/10/2021 | En la última década y media, dueños y socios de Oceanografía, Blue Marine, Oro Negro, Grupo R y sociedades aliadas con la brasileña Odebrecht --contratistas de Pemex y envueltas en escándalos de corrupción-- crearon estructuras offshore para comprar yates, propiedades en EU o abrir cuentas fuera.
5/10/2021 | Documentos apuntan a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso Vladimir Putin y a la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco.
5/10/2021 | Los nombres y detalles de sus estructuras offshore de Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Chayanne y Shakira, todos muy famosos en México y América Latina surgieron entre los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que dieron pie a la investigación internacional Pandora Papers.
5/10/2021 | Investigaciones periodísticas anteriores ya habían revelado que los dueños de las dos principales televisoras del país, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, controlan sus lujosos yates a través de sociedades offshore. Los Pandora Papers muestra que otros dueños de medios hacen lo mismo.
4/10/2021 | Según Pandora Papers, el sacerdote regiomontano Luis Garza Medina creó, junto con sus hermanos Dionisio y Felipe, dos fideicomisos en Nueva Zelanda, que tenían al de los Legionarios como beneficiario y que llegaron a controlar cerca de 300 millones de dólares en inversiones.
4/10/2021 | Tras el revuelo generado en el país por la implicación del presidente en la investigación periodística del ICIJ, que ha revelado posibles infracciones fiscales de diversos líderes mundiales, Piñera ha recalcado que ni él ni su familia tienen sociedad de inversión en el extranjero.
4/10/2021 | Si bien los esquemas offshore suelen ser diferentes y adaptarse a las necesidades de cada cliente millonario, los asesores fiscales y patrimoniales de los más de 3 mil mexicanos detectados a través de Pandora Papers han usado estrategias similares a lo largo de los años, adaptándose a los cambios.