Identifica EU a red de lavado de dinero de los Arellano Félix

viernes, 29 de septiembre de 2006
* El Departamento del Tesoro ubica a seis personas y cinco empresas mexicanas Washington, 28 de septiembre (apro) - Seis personas y cinco empresas mexicanas fueron identificadas por el Departamento del Tesoro como "tapaderas" o "frentes" de la organización de tráfico de narcóticos de Tijuana manejada por los Arellano Félix La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, señaló a Alberto Alfredo Valencia Martínez, Urbano Hernández Somero, Manuel Francisco Aguirre Ramos, José Julián Jiménez Pérez, Francisco Arturo Pelayo Mendoza y Miguel Ángel Uribe Uribe, como las seis personas que actúan como socios de empresas "tapadera" de Manuel Aguirre Galindo, uno de los líderes de la organización de los Arellano Félix Bajo la ley de la designación de narcotraficantes extranjeros más significativos del 1 de junio de 2004, el gobierno estadunidense confiscó bienes y congeló cuentas bancarias de los individuos señalados como lavadores de dinero de Aguirre Galindo Lo mismo se aplica para las empresas Inmobiliaria la Providencia SA, Inmobiliaria Estado 29 SA, Playa Mar SA, Inmobiliaria Tijuana Costa SA, e Inmobiliaria Esparta SA de CV Al mismo tiempo, bajo la ley referida, queda prohibido para todo ciudadano, entidad o empresa estadunidense, tener cualquier contacto con las empresas y personas identificadas por la OFAC "Manuel Aguirre Galindo, un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, ha utilizado a una red de socios financieros y compañías de bienes raíces para esconder y lavar sus ganancias del narcotráfico", indicó Adam J Szubin, director de la OFAC De acuerdo con la investigación del Departamento del Tesoro estadunidense, los seis individuos identificados han sido por mucho tiempo los socios de Aguirre Galindo, quienes le ayudaron a incorporar y administrar las empresas "tapadera", sobre todo en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde lavaron las ganancias procedentes del tráfico de narcóticos manejado por los Arellano Félix "Esta acción expone a los cómplices y compañías ?tapadera? de Aguirre Galindo, con las que ahora en Estados Unidos se corta todo contacto y se anulan sus operaciones financieras", subrayó el director de la OFAC Manuel Aguirre Galindo es considerado en Estados Unidos como uno de los principales líderes de los Arellano Félix, con quienes se le asocia desde 1991 Por información que conlleve a la ubicación y arresto de éste, el gobierno estadunidense ofrece dos millones de dólares de recompensa En 2002, por orden del presidente George Bush, Aguirre Galindo fue designado como uno de los narcotraficantes extranjeros más significativos, y en 2003, él y otros presuntos líderes de la organización de los Arellano Félix fueron encausados judicialmente en una Corte federal de California, por los delitos de trafico de narcóticos, lavado de dinero y manejo ilegal de empresas (en Estados Unidos) La identificación de empresas y personas dedicadas al lavado de dinero de narcotraficantes que hace regularmente el Departamento del Tesoro, es una operación coordinada con la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y en comunicación con el gobierno del país al que pertenecen las empresas y personas identificadas, en este caso, México

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