Aprueban diputados que partidos y sindicatos sean investigados por lavado de dinero

martes, 16 de agosto de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Hacienda aprobó en lo particular incluir en el documento de trabajo para la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, a los partidos políticos, sindicatos, fundaciones y asociaciones religiosas, como “actividad vulnerable para el lavado de dinero”. El documento cuenta con el visto bueno de las autoridades hacendarias y fue aprobado por todos los partidos --con excepción del PAN— que integran dicha comisión. La Secretaría de Hacienda conformó el catálogo de 15 actividades que deben ser reportadas y vigiladas por las autoridades por ser consideradas como posibles vehículos para que el crimen organizado lave dinero. En ellas se incluye a las “asociaciones y sociedades sin fines de lucro”, en cuya definición entran los partidos, los sindicatos, las fundaciones y las asociaciones religiosas. El documento que será turnado a la Comisión de Justicia para su dictamen, establece que cuando un partido político, una fundación, un sindicato, o una asociación religiosa reciba un donativo igual o superior a 100 mil pesos, deberá identificarse la persona que lo dona; y cuando la donación sea igual o superior a 200 mil pesos, deberá el destinatario informar a la Secretaria de Hacienda sobre el mismo para que ésta, mediante sus unidades de investigación --la Procuraduría fiscal y la Subprocuraduria contra el Lavado de Dinero de la PGR--, hagan un cruce de información sobre las actividades que realiza el donante. Este punto resulta ser uno de los más relevantes de la nueva Ley de Lavado de Dinero que se está conformando en Cámara de Diputados. La Comisión de Hacienda aprobó el documento la semana pasada en lo general y este martes, en lo particular. El catálogo de actividades vulnerables incluye los juegos de apuestas, concursos o sorteos mayores a 40 mil pesos; la emisión de tarjetas de servicios por un monto de 50 mil pesos, cuando éstas no hayan sido emitidas por una entidad financiera; la emisión de cheques de viajero por 40 mil pesos que no sean emitidos por entidades financieras; prestamos o créditos por más 100 mil pesos; servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o transmisión de propiedad superiores a 500 mil pesos; comercialización de joyas superiores a 40 mil pesos; subastas superiores a 300 mil pesos; venta de vehículos superior a 400 mil pesos. Además, blindajes de vehículo con costo superior a 300 mil pesos; traslado o custodia de dinero o valores superiores a 200 mil pesos; recepción de donativos por asociaciones y sociedades sin fines de lucro superiores a 200 mil pesos. Asimismo, agencias aduanales, cuando tramiten introducción o salida de las siguientes mercancías: vehículos terrestres, aéreos y marítimos; máquinas para juegos de apuesta y equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago; joyas, relojes, piedras y metales preciosos con valor a 200 mil pesos o más; obras de arte, con valor superior a 300 mil pesos; y materiales e insumo para blindaje de vehículos. El documento de trabajo para la nueva Ley en contra de Lavado de Dinero que se confecciona, también incluye el reporte de las actividades que realicen notarios públicos, corredores públicos y la prestación de servicios profesionales que se realicen para la compra de bienes inmuebles o sesión de derechos, administración y manejo de recursos valores, manejo de cuentas bancarias, la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Este último tipo de actividades se enmarca a los contadores públicos. También prohíbe la venta o realización de las siguientes actividades en efectivo, divisas o metales preciosos; constitución o transmisión de derechos sobre bienes inmuebles con un valor superior a 500 mil pesos; transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre vehículos con valor a 200 mil pesos o más; transmisión de propiedad de relojes, joyería, metales y piedras preciosas con un valor de 200 mil pesos o más; adquisición de boletos para juegos de azar con un valor de 200 mil pesos o más; transmisión de títulos o acciones de sociedades con un valor de 200 mil pesos o más. Al cierre de esta edición la Comisión de Hacienda seguía discutiendo, en lo particular, las responsabilidades de los servidores públicos que participen en acciones de lavado de dinero. Una vez que se concluya la aprobación de esta nueva ley en la Comisión de Hacienda, la Comisión de Justicia revisará el documento y en comisiones unidas ratificarán o modificarán estos cambios hechos a la minuta enviada por el Senado de la República; finalmente, y una vez aprobado el documento por ambas comisiones, será sometido al pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se espera que ocurra la primera semana de septiembre para que su discusión no se contamine con la aprobación del paquete económico.

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