Sólo 10% de los mil 500 centros cambiarios reportan "operaciones inusuales": SHCP

jueves, 15 de noviembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que de los más de mil 500 centros cambiarios existentes en el país únicamente 10% realiza reportes precisos sobre “operaciones inusuales” que sirven a la autoridad para detectar casos sobre lavado de dinero. Revilak de la Vega, director general adjunto de la UIF, señaló que el sector cambiario se encuentra un paso atrás respecto de la banca porque gran cantidad de centros no generan reportes, y de los que sí los hacen, sólo 10 % de ellos funcionan. Al participar en la XV Convención Nacional de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD), el funcionario agregó que sólo “5% del total de reportes recibidos por la UIF contaban con elementos útiles u operativos probablemente relacionados con lavado de dinero; el otro 95% era pura paja”, apuntó. En este sentido, en el sistema financiero mexicano son los bancos los que generan 97% de los reportes que llegan a la UIF. No obstante, De la Vega aclaró que “muchos de ellos eran elaborados por sistema y no existía un análisis previo que permita facilitar la clasificación de riesgos”. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, en el último año recibió 50 mil reportes de operaciones mensuales, 118 de operaciones internas preocupantes, 6.2 millones de operaciones relevantes, 7.1 millones de operaciones con efectivo en dólares y 12 mil declaraciones aduaneras. Revilak de la Vega hizo un llamado a los centros cambiarios para formalizar sus procesos, mejorar el registro y la elaboración de un reporte con mejor calidad, para que las autoridades tengan los elementos necesarios para detectar los problemas de lavado de dinero con mayor eficacia en el sector cambiario. Por su parte, el presidente de la ANCEC-TD, Germán Castro Hernández, reconoció que 10% de los centros cambiarios existentes podrían desaparecer por incumplir en la forma de operación. Durante su ponencia, Castro señaló: “Ahora somos mil 500, pero no debemos perder de vista que esta cifra puede disminuir si no tomamos con absoluta seriedad nuestra operación, cumplimiento y sanas practicas”. Germán Castro admitió que “podría darse una disminución de 10% del sector, y en un lapso de dos años –apuntó– se esperaría que quedaran en funcionamiento alrededor de mil 300 y mil 350, derivado del cumplimiento de diversas regulaciones y sostenimiento del negocio”. No sólo la SHCP pidió a los centros cambiarios mejores prácticas en sus operaciones y la manera en que transmiten información, también la Procuraduría General de la República (PGR) puso el dedo en el renglón. El subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada de la dependencia (Seido), José Cuihtláhuac Salinas Martínez, quien fue cesado de la PGR, horas más tarde, demandó a los centros cambiarios y transmisores de dinero su apoyo y cooperación para que puedan apoyar a las autoridades con datos precisos y claros de actividades que puedan tipificarse como conductas atípicas o ilícitas en su sector.

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