Deberá la SHCP informar sobre operaciones "inusuales y relevantes" efectuadas desde 2007

jueves, 29 de agosto de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar a conocer el número de operaciones financieras “inusuales, preocupantes y relevantes”, detectadas en cada entidad entre 2007 y el 8 de febrero de 2013. A través de una solicitud de transparencia, un particular solicitó conocer el número de operaciones detectadas por año, entidad federativa y municipio; montos, instancia que realizó la operación inusual --institución bancaria, persona moral o física o según se tenga clasificado— y por qué se clasificó así. Al dar su respuesta, la SHCP proporcionó al particular un vínculo electrónico para consultar las operaciones detectadas por año, pero reservó la información relacionada con la entidad federativa y municipio y los montos, con el argumento de que su difusión “podría dañar la estabilidad financiera del país”. También, abundó la SHCP, se podría causar “un serio perjuicio a las actividades del Estado mexicano en materia de prevención o persecución de los delitos de terrorismo y su financiamiento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como a la impartición de justicia, toda vez que son elementos considerados para la construcción del índice de vulnerabilidad”. En cuanto a la instancia que realizó la operación inusual, la dependencia federal proporcionó una relación con el número de reportes de operaciones recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), clasificados por año, tipo de operación y la institución que reportó. Entre éstas se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), de 2007 a 2012. Sobre por qué se clasificó así, la SHCP indicó que las operaciones son reportadas por Consar, CNBV y CNSF, y proporcionó al particular el vínculo electrónico en el que se pueden consultar esas disposiciones. Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, en el que refirió que le negaron la información con el argumento que se pueden “estigmatizar” algunas zonas del país como aquellas donde “más se lava dinero”, “lo cual carece de sustento”. En alegatos, Hacienda modificó su respuesta, pero sólo respecto al número de operaciones “inusuales, preocupantes y relevantes” detectadas por entidad federativa y reservó el desglose de operaciones en el ámbito municipal, así como los montos involucrados. El caso fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard quien, al analizar el caso, señaló que la SHCP no proporcionó la información relativa a 2013, por lo que no se podía dar por atendida la solicitud de transparencia. Sin embargo, confirmó la reserva de la información relacionada con el desglose de las detecciones inusuales por municipios y los montos, pues consideró que revelarlos “pondría en riesgo las actividades de prevención del delito que realiza el sujeto obligado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera”. La comisionada propuso mantener la reserva de la información por un periodo de seis años. Asimismo, solicitó a la dependencia federal entregar al particular las relaciones sobre el número de operaciones “inusuales, preocupantes y relevantes” por entidades federativas y agregar la información del 1 de enero al 8 de febrero pasado.

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