Nacional

México asume vicepresidencia del Gelavex a través de la UIF

El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos fue creado en 1990 por la OEA.
martes, 10 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), a partir de este martes.

Con ello, el país refrenda el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, como presidente del grupo, y la Misión México en la Organización de Estados Americanos (OEA), apuntó la UIF en un comunicado.

De acuerdo con el responsable de la Unidad, Santiago Nieto Castillo, éste es un paso fundamental para que las unidades de inteligencia financieras puedan participar de manera más activa en la creación de políticas públicas para combatir ese delito a nivel regional.

Asimismo, agregó que hay una necesidad de avanzar en mejores mecanismos que permitan el aseguramiento y decomiso de bienes e instrumentos del delito a nivel continental.

México, dijo, ha tenido reformas constitucionales que han puesto al día a nuestro país en el tema de extinción del dominio, como ya lo hacen otras naciones de la región, además de que el lavado de dinero es un delito de carácter supranacional que sólo se combatirá con la coordinación entre los países.

Nieto Castillo sostuvo que en el contexto de la pandemia que se vive en el mundo, los delitos que se están dando en México son: incremento gradual de fraudes financieros, usurpación de identidad y estafas a través de la venta de productos milagro para curar el covid-19. 

Finalmente, señaló que es importante combatir los delitos precedentes como la trata de personas y tráfico de armas, así como el lavado de dinero en el comercio exterior.

El Gelavex fue creado en 1990 de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

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