Lavan dinero de Villanueva Madrid en Lehman Brothers

jueves, 27 de junio de 2002
Washington, E U (Apro)- Estados Unidos acusó formalmente a Consuelo Márquez, exempleada de la correduría estadunidense en Nueva York Lehman Brothers, del delito de lavado dinero para narcotraficantes mexicanos, entre los cuales se cuenta al exgobernador de Quintana Roo Mario Ernesto Villanueva Madrid y su hijo Luis Ernesto Villanueva Tenorio La fiscalía federal de la oficina del procurador General de Justicia de Estados Unidos en Manhattan, Nueva York, abrió dos encausamientos judiciales contra miembros del cártel mexicano del Sureste y contra la excontadora de Lehman Brothers La Agencia Federal Antidrogas (DEA) informó que estos nuevos encausamientos por el delito de lavado de dinero son resultado de las investigaciones conjuntas que ha realizado conjuntamente con la Procuraduría General de México (PGR) Este es el primer caso en que se involucra directamente a una correduría financiera de Nueva York con los narcotraficantes mexicanos, pese a que el gobierno de México siempre se quejó de la parcialidad de la justicia estadunidense cuando se trata de delitos relacionados con el lavado de dinero procedente del tráfico de narcóticos "La DEA continuará atacando a los cárteles de la droga donde más les duele: en las cuentas bancarias Si a los narcotraficantes se les corta el flujo de dinero, se les bloquea una arteria vital", dijo Asa Hutchinson, director de la DEA, después de dar a conocer el rompimiento de los sellos de los encausamientos en Manhattan Al encausamiento por el delito de conspiración de tráfico de drogas que ya existía contra Villanueva Madrid, Alcides Ramón Magaña y Gilberto Salinas Doria, se agregaron los nombres de José Albino Quintero Meraz y José Manuel Torres Teyer A estos individuos, identificados como miembros o relacionados con el cártel del Sureste, se les acusó de conspirar en la importación a Estados Unidos de cientos de toneladas de cocaína, y en la distribución de la droga en áreas metropolitanas a nivel nacional El encausamiento establece que la droga fue llevada a la Unión Americana en lanchas rápidas desde Belice, Quintana Roo y otros estados de la República mexicana El segundo encausamiento abierto establece el cargo de lavado de dinero a Consuelo Márquez, exrepresentante financiera en Nueva York de la correduría Lehman Brothers Esta mujer "participó en el lavado de millones de dólares de las ganancias por tráfico de drogas que obtuvo la familia del exgobernador de Quintana Roo", indica la acusación, que también hace el cargo de conspiración de lavado de dinero al gobernador priista y a su hijo, Luis Ernesto Villanueva Tenorio "Desde 1995, Villanueva Madrid y su hijo depositaron en cuentas financieras de bancos extranjeros y de Estados Unidos grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico con la asistencia (ayuda) de Márquez, quien ocultó el nombre de los cuentahabientes y evitó la detección de los fondos por parte de las autoridades (estadunidenses)", indica el encausamiento La exempleada de Lehaman Brothers se aprovechó de su posición directiva en Valores Serfin (la firma de inversiones financiera de México en sus oficinas en Nueva York) y después en Lehman Brothers para establecer contactos con corporaciones extranjeras, como parte de la estructura para esconder las ganancias del narcotráfico y el nombre de Villanueva Madrid, su hijo y el resto de los narcotraficantes del cártel del Sureste "En la confiscación y congelamiento de las cuentas bancarias, se estima que se encontraron unos 45 millones de dólares", explicó la Fiscalía Federal de Manhattan Al exgobernador priista, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de recibir ganancias del tráfico de cocaína por unos 30 millones de dólares, los que recibía por los servicios de protección que proporcionaba al cártel del Sureste como autoridad máxima en Quintana Roo El Departamento de Justicia de Estados Unidos, dentro de unos días, solicitará formalmente al de México la extradición de Villanueva Madrid, Ramón Magaña, Salinas Doria, Quintero Meraz y Torres Teyer27/06/02