México preocupa a la DEA por el lavado de dinero

lunes, 8 de diciembre de 2003
México, D F, 7 de diciembre- México está incluido en la lista de “países preocupantes” para Estados Unidos por considerarlo una nación donde se comente lavado de dinero con relativa facilidad, indica un informe de la DEA El reporte fue elaborado en septiembre de 2003 Se denominó “Lavado de Dinero en México” y tiene la clasificación DEA-03033, de acuerdo con un reportaje publicado en “Reforma”, en su edición del lunes 7 de diciembre La DEA considera al país uno de los principales centros de lavado de dinero de Latinoamérica Señala que el sistema financiero nacional facilita los movimientos de dinero del narcotráfico Lo anterior, combinado con un sofisticado sector financiero y una corrupción generalizada en varios sectores productivos “hacen que sea relativamente seguro y simple esconder y mover dinero de la droga”, establece el reporte hecho por la Unidad de Inteligencia de Investigación Financiera de la DEA Debido a lo anterior, la DEA investiga bancos, casas de cambio, concesionarias de autos, bares, centros nocturnos, discotecas y restaurantes mexicanos que son sospechosos de lavar dinero proveniente del “narco”, dice Reforma en su edición del lunes

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