Investiga PGR a Sandoval Iñiguez por lavado de dinero

jueves, 11 de septiembre de 2003
México, D F- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, quien podría estar implicado en el presunto delito de lavado de dinero, según informó el diario Reforma Con base en documentos que el periódico afirma tener, se afirma que desde hace dos semanas y media, la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, solicitaron de manera "confidencial y urgente" a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre las cuentas bancarias del prelado y de su familia El documento, dirigido al presidente de la CNVB, Jonathan Davis Arzac, pide un informe detallado de todas las cuentas y movimientos bancarios realizados desde 1996 tanto del prelado como de su madre, María Guadalupe Iñiguez Álvarez, y sus diez hermanas y hermanos También se solicita información sobre la actividad financiera del abogado del cardenal, José Antonio Ortega Sánchez, quien representó al religioso durante las pesquisas de la PGR en torno al caso del asesinato de su antecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo Con fecha del 22 de agosto, el oficio UEIOPI/827/2003, dice a Davis Arzac: "No omito comunicarle que Juan Sandoval Iñiguez, José Antonio Ortega Sánchez y José María Guardia López tienen el carácter de indiciados y por lo que hace a (la madre y los hermanos del cardenal) forman parte de la indagatoria" De este modo, pide a la CNBV que "informe su en las instituciones de crédito, casas de cambio y casas de bolsa en toda su red, incluyendo sucursales en el extranjero que integran el sistema financiero, son titulares, cotitulares o beneficiarios de cuentas y o contratos de cheques, de ahorro, inversión, intermediación bursátil, de crédito (tarjeta y/o con garantía), cajas de seguridad y/o fideicomisos" También pide que se le informe "ha realizado o se han realizado a su nombre compra-venta de valores, compra-venta de documentos a la vista, pagaderos en moneda extranjera, compra-venta de divisas y/o transferido recursos dentro del territorio nacional, de México al extranjero o viceversa" Por ello, la dependencia solicita en el oficio que la CNVB presente de los indiciados copia certificada de sus expedientes de identificación, estado de cuenta, tarjetas de registro de firmas, contratos de apertura e inversión y hojas de beneficiarios, aún cuando las operaciones o cuentas "se encuentran canceladas, en cuyo caso se deberá informar el motivo de dicha cancelación" Juan Sandoval Iñiguez fue obispo coadjuntor de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1988, Luego, tras el asesinato del cardenal de Guadalajara, fue designado su sucesor y nombrado cardenal en 1994 Junto con él, su familia y abogados, son indiciados también el diputado federal panista Fernando Guzmán Pérez-Peláez, y el escárdenla de Guadalajara, José Salazar López, antecesor de Posadas Ocampo

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