Hermano del 'Z-40' lavaba dinero de Los Zetas con cría de caballos

martes, 16 de abril de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El negocio de la cría de caballos de carreras que dirigía José Treviño Morales desde Estados Unidos, era una fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico, según se desprende del juicio que se le sigue en ese país al hermano del actual líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. El fiscal Douglas Gardner dijo a los jurados que José Treviño fue puesto al frente del negocio por sus hermanos, quienes presuntamente encabezan la organización delictiva que, añadió, es una de las más grandes, versátiles y violentas del mundo. En el negocio se gastaron 16 millones de dólares en caballos en 30 meses, subrayó Gardner. No obstante, el abogado de Treviño Morales, David Finn, afirmó que su cliente es un “jinete legítimo” sobre el que se enfocaron los fiscales debido a las presuntas actividades delictivas de sus hermanos. “Este no es un negocio fachada”, dijo Finn. “Se trata de un negocio legítimo, verdadero… erigido con el esfuerzo de mi cliente y su esposa”. La fiscalía, por su parte, afirmó que Treviño Morales dirigía el negocio ecuestre desde una extensa hacienda cerca de Lexington, Oklahoma, y había gastado millones de dólares en diversas compras de caballos en California, Nuevo México y Texas. Señaló que los trabajadores en la pista de carreras y casino Ruidoso Downs en Nuevo México dijeron que las cuadras de Treviño Morales eran conocidas como las “cuadras de Los Zetas”, y algunos de sus caballos llevaban el nombre de Number One Cartel y Mr. Ease Cartel. Miguel Ángel Treviño Morales y otro hermano, Óscar Omar, también están acusados de participar en la operación de lavado de dinero, pero continúan prófugos. Según documentos del caso en la corte de distrito este de Texas, el fiscal Robert Pitman busca confiscar 60 millones de dólares en activos de Treviño Morales y sus dos hermanos, quienes presuntamente lideraban una organización de lavado de dinero que operaba de Chicago a Venezuela. “Su testimonio podría llevarnos a entender a una organización que ha sido muy exitosa administrando sus operaciones”, subrayó Guadalupe Correa-Cabrera, una experta en bandas criminales mexicanas de la Universidad de Texas en Brownsville. “No sabemos nada sobre las operaciones de Los Zetas y esto nos permitirá aprender más sobre ellas”, agregó. Para el juicio en cuestión se esperan los testimonios de varias y poderosas instituciones financieras, como el Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, aunque los abogados advirtieron que los bancos actuaban como colaboradores y no estaban bajo sospecha de malos manejos. Mike DeGeurin, abogado del coacusado Francisco Antonio Colorado Cessa, mencionó que su cliente dirige una compañía de limpieza ambiental en México que no tiene vínculos con Los Zetas. DeGeurin señaló que Cessa invirtió parte de su dinero en la compra y cría de caballos. La esposa de Treviño Morales y su hija se declararon culpables en el esquema.

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