La CNBV abre expediente contra Oceanografía por fraude a Banamex

viernes, 28 de febrero de 2014
MÉXICO, DF, (apro).- A la par de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrió un expediente contra la empresa Oceanografía luego de darse a conocer el presunto quebranto de 235 millones de dólares en perjuicio de Banamex. En un comunicado, la CNBV informó que inició una inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades en el incumplimiento de las leyes financieras. El organismo destacó que, de acuerdo con lo difundido por el banco, el monto aproximado del presunto fraude representaría un impacto negativo neto de alrededor de 2% de su capital contable, por lo que Banamex mantiene un nivel de capitalización adecuado. Sin embargo, aseguró que actuará “con diligencia y oportunidad” para detectar posibles delitos financieros y proceder conforme a derecho. También destacó que seguirá trabajando en coordinación con autoridades judiciales y administrativas. La CNBV informó lo anterior luego de que esta mañana el grupo bancario Citigroup denunció un presunto fraude por 235 millones de dólares registrado en un préstamo que Banamex dio a Oceanografía. Esta empresa, en la que presuntamente están involucrados los hijos de Marta Sahagun de Fox, recientemente fue suspendida por Petróleos Mexicanos (Pemex) por incumplimiento del pago de fianzas establecidas en contratos. “Con base en las revisiones hechas por Citigroup, que incluyen documentación entregada por Pemex, estimamos que se puede sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de dólares, del portafolio de cuentas por 585 millones de dólares, que debía Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013”, destacó el reporte de Citigroup. El presunto fraude provocó que las ganancias netas de Citigroup cayeran de 13.9 mil millones de dólares a 13.7 mil millones en 2013.