UIF

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UIF congela cuentas a banda rumana de la Riviera Maya

5/2/2021 | Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, ocho meses después de que su operación fuera revelada en una investigación periodística.

TAMAULIPAS
Cabeza de Vaca: las operaciones sospechosas de sus socios y sus empresas

10/12/2020 | Las millonarias transacciones financieras de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano, socios del gobernador de Tamaulipas, forman parte de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República.

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