Viernes 26 de Abril 2024
14/2/2024 | La UIF y el INE fortalecen los mecanismos de cooperación con miras a contribuir al desarrollo de la vida democrática y a la prevención de delitos electorales, según el comunicado.
18/12/2023 | Los abogados presentaron la acusación en contra, el cual lo señalan de ser socio de las empresas Entra Consulting y Entra Consulting México, cuyo director de esta última es Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Santiago Nieto y se crearon cuando era director de la UIF.
5/9/2023 | Santiago Nieto rechazó las acusaciones de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el sentido de que habría montado el caso en su contra, y afirmó que el exgobernador de Tamaulipas y su defensa "están desesperados".
21/7/2023 | El exdirector de Pemex acusó al gobierno federal de intentar extorsionarlo por incrementar el monto de la reparación del daño que exige por los casos Agronitrogenados y Odebrecht de 10.7 millones de dólares a 30 millones.
16/6/2023 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que el juicio en Florida contra el exsecretario de Seguridad publica es definitivo e inatacable.
15/6/2023 | La resolución destraba el caso que estuvo suspendido siete meses.
23/5/2023 | De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el bloqueo de las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública derivó de una petición formulada por la DEA quien lo investiga por lavado de dinero.
22/5/2023 | En esta trama de corrupción, Pablo Gómez, titular de la dependencia, también nombró a otros exfuncionarios relacionados con erogaciones a empresas de Estados Unidos, cuyo monto económico está siendo reclamado por México.
25/4/2023 | Sheinbaum reiteró que la FGJ local ha logrado “destapar la cloaca” y el modus operandi de las irregularidades cometidas en la alcaldía entonces gobernada por Christian Damián “N”, detenido el pasado viernes cuando intentaba cruzar a EU.
14/4/2023 | Emilio Lozoya impugnó el rechazo a su demanda de amparo para que la UIF y Pemex dejen de ser considerados víctimas en el caso Odebrecht. También exigió firmar ya un acuerdo de reparación del daño.
1/4/2023 | La defensa de la familia Lozoya Austin solicitará de inmediato, mediante escrito dirigido a Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, que se fije una fecha y hora “para proceder con la redacción de los acuerdos correspondientes”.
31/3/2023 | Consideró que la defensa del exfuncionario "bloquea" el caso con el amparo que tramitó para que se elimine el carácter de víctimas de la UIF y de Pemex.
17/3/2023 | El titular de la UIF consideró que las compensaciones que obtendrán Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros dos consejeros no están asignadas por ley, decreto o contrato.
12/3/2023 | La FGR alegó que en realidad con la conducta imputada a Emilio Lozoya se puso en peligro el bien jurídico de Pemex, que es el servicio público que desempeñaba como director de la paraestatal y de UIF, que es el correcto uso del sistema financiero.
9/3/2023 | El titular de la UIF señaló que Linda Cristina Pereyra, esposa del exsecretario de Seguridad, también participó en la red de corrupción.