24/2/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transacciones financieras de un ayuntamiento y 34 empresas ubicadas en Puebla, como posible lavado de dinero de bandas dedicadas a la trata de personas
24/2/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recordó que las cuentas bancarias de Emma Coronel fueron bloqueadas desde 2015, pero actualmente no tiene abierta ninguna investigación en su contra
22/2/2021 | El Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la CDMX negó de manera definitiva la suspensión solicitada por Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, para el desbloqueo de sus cuentas bancarias.
16/2/2021 | La red de empresarios y políticos presuntamente relacionados con la mafia de clonación de tarjetas que encabeza supuestamente el rumano Florian Tudor fue denunciada por la UIF ante la FGR.
15/2/2021 | Por el momento, la UIF no ha proporcionado los nombres de los bancos a través de los cuales se realizaban las operaciones fraudulentas, ni cuánto dinero se bloqueó.
13/2/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que en 2019 denunció el desvío de más de 96 millones de pesos del Consejo Mexicano de Promoción Turística en la administración de Peña Nieto
8/2/2021 | El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, planteó que en el organismo “no nos interesa ahogar con sanciones a quienes compiten por los poderes públicos”, sino que se busca transparencia en el ejercicio de los recursos y equidad en la contienda.
5/2/2021 | Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos, ocho meses después de que su operación fuera revelada en una investigación periodística.
22/1/2021 | De acuerdo con medios locales, desde 2018 estas tres personas formaron una red de influencias para permitir el paso de mercancía ilegal y estarían siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
16/12/2020 | Una jueza federal consideró ilegal la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear las cuentas bancarias del exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, "Billy" Álvarez
10/12/2020 | Las millonarias transacciones financieras de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano, socios del gobernador de Tamaulipas, forman parte de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República.
5/12/2020 | El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró en Twitter que desconoce la veracidad de la investigación en su contra y aseguró que se manipuló la información
5/12/2020 | Retiros y depósitos bancarios millonarios, cobro de intereses de origen desconocido, venta y compra de inmuebles, triangulación de movimientos financieros, facturas irregulares y empresas fantasma se detallan en la denuncia presentada por la UIF ante la FGR
