UIF

ENRIQUE PEÑA NIETO
Arturo Peña Nieto, el nuevo "Hermano Incómodo"

31/7/2022 | De bajo perfil y pocas apariciones, el hermano del expresidente se cuidó de no presentarse mucho públicamente, pero en las oficinas de gobierno su presencia y la de sus socios era permanente y jugó un papel clave en los negocios de la familia.

UIF
Santiago Nieto utilizó la UIF para extorsionar: Roberto Gil Zuarth

27/7/2022 | El panista Roberto Gil Zuarth denuncia que Santiago Nieto Castillo utilizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para beneficiarse ilícitamente, y que durante esa gestión hubo extorsión política y hasta económica.

ENRIQUE PEÑA NIETO
En la oscuridad, las Investigaciones de la 4T sobre el exmandatario

11/7/2022 | Los detalles de la acusación que dio a conocer Pablo Gómez están lejos de despejar las dudas sobre la fortuna de Peña Nieto. Por más escandalosos que parezcan, los 26 millones de pesos que éste recibió suenan irrisorios en comparación con la magnitud de los casos de corrupción con los está vinculado

ENRIQUE PEÑA NIETO
En el staff de Peña Nieto, las investigaciones activas de la UIF

10/7/2022 | Las pesquisas que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez.

ANGÉLICA RIVERA
En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia

10/7/2022 | La empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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