Lavado de dinero

Argentina investiga lavado de dinero, allana sede de la asociación de futbol

Entre los fichajes investigados por la Procelac destacan las transferencias de Nico Sánchez y Maxi Meza a Rayados de Monterrey, además de Enrique Triverio, Jonatan Maidana y Emanuel Gigliotti (actualmente en León) al Deportivo Toluca por medio del representante de jugadores Uriel Pérez. 
miércoles, 29 de septiembre de 2021

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La policía de Argentina realizó un total de ocho allanamientos en la sede de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA) y en las oficinas de varios clubes de la primera división de ese país por una causa de “lavado de activos” que implica transferencias realizadas a equipos de la Liga Mx. 

Con información divulgada por la agencia NA, la Procuraduría General de la Nación (Procelac) investiga transferencias de futbolistas, evasión y maniobras de lavado de dinero en varios clubes deportivos, entre ellos Independiente, Racing, Unión de Santa Fe y Gimnasia La Plata, solicitados por la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. 

Entre los fichajes investigados por la Procelac destacan las transferencias de Nico Sánchez y Maxi Meza a Rayados de Monterrey, además de Enrique Triverio, Jonatan Maidana y Emanuel Gigliotti (actualmente en León) al Deportivo Toluca por medio del representante de jugadores Uriel Pérez. 

De acuerdo a NA, los allanamientos corresponden a una causa iniciada en 2019 y refiere que ya se tienen personas imputadas, entre ellas el propio Uriel Pérez, representante de futbolistas del grupo del promotor argentino Cristian Bragarnik, de controvertida trayectoria. 

Estas maniobras son investigadas por una posible evasión fiscal, según la información de la agencia NA. 

De momento, la AFA ni los clubes involucrados continúan sin pronunciarse sobre estos operativos, a excepción de Unión de Santa Fe, que confirmó el allanamiento realizado esta mañana “en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la Procelac en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”. 

El club agregó que toda la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por tres socios de la institución. 

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